廣東高院發(fā)布第三批打擊整治養(yǎng)老詐騙典型案例

9月21日，廣東省高級人民法院發(fā)布第三批打擊整治養(yǎng)老詐騙典型案例，案例內(nèi)容主要包括通過虛構(gòu)理財項目、假借投資工藝品、冒充養(yǎng)生專家、利用熟人關(guān)系、強迫交易等方式危害老年人生命財產(chǎn)安全的違法犯罪行為，體現(xiàn)了廣東法院以零容忍態(tài)度，嚴懲涉養(yǎng)老詐騙犯罪，深入推動打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動向縱深發(fā)展，切實保護老年人錢袋子安全。

嚴懲虛構(gòu)理財項目詐騙老年人犯罪

2011年至2018年期間，被告人李勇伙同他人在廣州、深圳等地，以獲得高額回報為名，誘騙多名老年人購買其虛構(gòu)的理財產(chǎn)品騙取錢財，先后騙得127名老年人投資理財款共計2308.5萬元。后多名老年人未能如期收到利息，且無法聯(lián)系到李勇退還資金，遂向公安機關(guān)報警。2018年7月，李勇被抓獲歸案。

廣州市白云區(qū)人民法院生效判決認為，被告人李勇以非法占有為目的，違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，編造虛假事實和信息，以高額回報為誘餌，向社會公眾吸收資金，集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動，非法占有和惡意處置參與人款項，集資詐騙數(shù)額特別巨大，已構(gòu)成集資詐騙罪。故以集資詐騙罪判處李勇有期徒刑十五年，并處罰金100萬元；追繳退賠違法所得。

法院表示，犯罪分子在沒有實際業(yè)務(wù)支撐和盈利來源的情況下，虛構(gòu)理財項目，以承諾保本高息保證收益為誘餌，利用老年人渴望關(guān)懷、尋求養(yǎng)老保障的需求，誘騙老年人簽訂投資理財協(xié)議將養(yǎng)老錢用于投資，造成巨大經(jīng)濟損失，行為性質(zhì)惡劣。人民法院依法嚴厲打擊虛構(gòu)理財項目詐騙老年人犯罪，切實守護老年人養(yǎng)老錢。

嚴懲假借投資工藝品詐騙老年人犯罪

2015年11月至2016年8月，董青松伙同他人以德慶工藝品公司經(jīng)營地為據(jù)點，大量編造公司生產(chǎn)經(jīng)營優(yōu)質(zhì)資質(zhì)，編印鼓吹公司業(yè)績、榮譽的傳單資料，采取街頭發(fā)放、到家宣傳等手段，以公司工藝品有巨大投資價值、公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)需資金等為由，通過承諾退本、支付投資金額2%的月息、組織旅游考察、發(fā)放增值獎勵、贈送小禮品等手段，引誘老年人與公司簽訂《投資合同》，共騙取31名老年被害人304萬元。

深圳市中級人民法院生效判決認為，被告人董青松以非法占有為目的，采用詐騙手段非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成集資詐騙罪。故以集資詐騙罪判處董青松有期徒刑十年二個月，并處罰金10萬元；追繳退賠違法所得。

法院表示，犯罪分子虛構(gòu)投資工藝品項目，以高額回報為誘餌，采取組織旅游、發(fā)放獎勵、贈送禮品等手段，引誘老年人用養(yǎng)老錢參與投資活動，致使眾多老年人遭受重大財產(chǎn)損失。人民法院依法懲處虛構(gòu)投資項目詐騙老年人犯罪，彰顯了嚴厲打擊養(yǎng)老集資詐騙犯罪、最大限度維護老年人合法權(quán)益的堅定態(tài)度。

嚴懲冒充養(yǎng)生專家詐騙老年人犯罪

2020年4月至8月，被告人甘家棟購買有某知名養(yǎng)生產(chǎn)品網(wǎng)購記錄的公民個人信息共計18910條，后伙同他人成立詐騙團伙，冒充養(yǎng)生產(chǎn)品專家團隊及專家進行售后、虛假問診，進而向被害人推薦更對癥的實為常見中藥材的所謂名貴藥材，致使被害人高價購買中藥材，共詐騙935名被害人434.8萬元，其中大多數(shù)為老年人。

廣州市從化區(qū)人民法院一審認為，被告人甘家棟伙同他人以非法占有為目的，利用撥打電話的電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采取虛構(gòu)事實的方法，對不特定多數(shù)人實施詐騙，數(shù)額特別巨大；其又非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴重；其行為已構(gòu)成詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。故以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪合并判處甘家棟有期徒刑十五年，并處罰金52萬元；追繳退賠違法所得。廣州市中級人民法院二審裁定維持原判。

法院表示，犯罪分子抓住老年人重視自身健康的特點，利用有償收購特定消費群體的快遞單信息，打著養(yǎng)生專家旗號誘騙老年人高價購買中藥材，致使老年人遭受身心和財產(chǎn)的雙重打擊，行為性質(zhì)惡劣。人民法院依法嚴懲冒充養(yǎng)生專家詐騙老年人犯罪行為，切實維護老年人生命權(quán)、健康權(quán)及個人信息權(quán)。

嚴懲利用熟人關(guān)系詐騙老年人犯罪

2011年至2021年，被告人潘東雄在無經(jīng)濟來源和償還能力的情況下，多次虛構(gòu)可以幫助購買打折商品房、處理案件糾紛、拓展業(yè)務(wù)等事實，或以申請解除被政府監(jiān)管的資金、工程應(yīng)酬、公司競標項目等需要費用為由，并提供偽造的房屋銷售記錄和退款單據(jù)，利用親屬、朋友等熟人關(guān)系，以借款等名義騙取多名老年人在內(nèi)的10名被害人共計1056.9萬元。

汕頭市金平區(qū)人民法院生效判決認為，被告人潘東雄以非法占有為目的，多次以捏造事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，已構(gòu)成詐騙罪。鑒于潘東雄詐騙的被害人中部分為老年人，且詐騙行為持續(xù)時間長達十年，依法對其酌情從嚴懲處。故以詐騙罪判處潘東雄有期徒刑十四年，并處罰金100萬元；追繳退賠違法所得。

法院表示，犯罪分子在明知沒有償還能力的情況下，通過虛構(gòu)借款用途、偽造單據(jù)等手段，利用熟人關(guān)系，欺騙老年人出借資金，持續(xù)時間長，數(shù)額特別巨大，造成重大損失，社會影響極其惡劣。人民法院綜合考慮被告人作案時間、犯罪對象、詐騙金額、社會危害性等因素，對被告人從嚴懲處，體現(xiàn)了嚴厲打擊懲治養(yǎng)老詐騙，保護老年人合法權(quán)益的堅定決心。

嚴懲強迫老年人交易涉黑惡犯罪

2018年4月至8月，被告人廖鵬程在經(jīng)營管理某工藝品商行期間，為牟取非法利益，先后糾集被告人華群等人擔任講師、被告人戴威等人擔任銷售經(jīng)理。上述人員組成惡勢力犯罪集團后，以該商行為據(jù)點，采用以假充真以次充好忽悠蒙騙甚至恐嚇威脅等手段，對中老年旅游團游客實施強迫交易，被害人多達38人，涉案金額共計30.8萬元。

江門市江海區(qū)人民法院一審認為，被告人廖鵬程等7人無視國家法律，以威脅手段，強賣商品，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成強迫交易罪。廖鵬程為實施強迫交易犯罪而糾集華群等人組成較為固定的惡勢力犯罪組織，共同故意實施三次以上強迫交易犯罪，是惡勢力犯罪集團。故以強迫交易罪分別判處廖鵬程等人有期徒刑二年六個月至一年，并處相應(yīng)罰金。江門市中級人民法院二審裁定維持原判。

法院表示，犯罪團伙將商機盯向中老年旅游團這一特殊群體，經(jīng)過系統(tǒng)培訓、組織，采用軟暴力手段坑騙、強迫中老年人購買廉價玉器，嚴重影響當?shù)芈糜问袌雎曌u，性質(zhì)十分惡劣。人民法院依法認定該犯罪團伙為惡勢力犯罪集團，并予以嚴懲，切實維護老年人生命財產(chǎn)安全。